El juez Sebastián Casanello firmó la citación para Martín Báez, Daniel Pérez Gadín, su hijo y Fabián Rossi
El ordenamiento legal vigente establece que, para que se pueda probar la existencia de lavado de dinero, se tiene que mostrar un delito precedente. La hipótesis del magistrado es que los fondos que llegaban en bolsos y eran apilados en la financiera tenía como origen "la evasión de impuestos mediante el uso de facturas falsas" de las empresas Penta y Calvente.
Casanello, quien hoy se reunió con el fiscal Guillermo Marijuán, comenzó a cruzar información. Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado analiza los vuelos que los imputados realizaron para esa época. También las operaciones comerciales y financieras que están registradas en la causa.
Farm. Carolina Carfagno
